Riscos de fraude em ingredientes (restaurante)

Fornecedor, fábrica e cliente registram e compartilham lote, origem e resultado de qualidade em cada envio

Confirme se cada envio tem número de lote, nome do fornecedor, local de origem e resultado de qualidade compartilhados.

O cliente está sem registro de crimes, fraudes ou processos penais

Pesquise se o cliente já foi ligado a crimes, fraudes ou processos penais. Sim = sem registro.

O negócio incentiva a honestidade e o cumprimento das regras

Veja se a empresa do cliente tem código de ética, treinamentos e regras claras contra fraude.

O negócio está sem histórico de casos criminais ou multas graves por fraude

Confira se a empresa já esteve em processos penais ou multas graves por fraude. Sim = sem histórico.

O mercado de produtos parecidos opera sem pressão extrema de preço

Avalie se a disputa de preço e volume não força cortes extremos. Sim = sem pressão extrema.

A empresa está estável e com lucro no momento

Olhe resultados financeiros, dívidas e sinais de crise. Sim = estável e com lucro.

A empresa incentiva a honestidade e o cumprimento das regras

Verifique se há política de ética, treinamentos e punição real para má conduta.

A empresa está sem envolvimento em caso criminal ligado a fraude

Busque processos, investigações ou condenações por fraude ou corrupção. Sim = sem envolvimento.

A empresa fica em região com baixo nível de corrupção

Consulte índices oficiais de corrupção da região ou do país. Sim = baixo nível.

Existe controle contra falsificação de ingredientes ou matérias-primas

Confirme se há testes, vistorias, regras de compra e bloqueio de itens suspeitos.

Existe controle contra falsificação dos produtos

Verifique se o produto final tem checagens, testes e bloqueios contra falsificação.

Há um sistema de documentação em uso com notas, certificados, lotes e registros que batem com o que chega

Confira se os documentos batem com o material recebido em cada entrega.

A empresa checa antecedentes e referências dos funcionários antes de contratar

Veja se há checagem de antecedentes e referências na contratação, sobretudo em postos de risco.

A empresa promove práticas éticas em regras, treinos e decisões

Observe se a ética aparece em regras escritas, treinos e decisões reais do dia a dia.

Existe um sistema para denunciar fraude dentro da empresa

Confirme se há canal de denúncia seguro, anônimo se possível, e se as denúncias são tratadas.

Os fornecedores são obrigados a ter medidas de prevenção de fraude em alimentos

Verifique contratos, vistorias e exigências contra falsificação de alimentos.

As leis de prevenção de fraude em alimentos são aplicadas pelo governo

Pesquise se há fiscalização, multas e leis ativas no país ou região (FDA, HACCP e regras locais nos EUA).

Os ingredientes ou matérias-primas estão disponíveis no mercado com vários fornecedores

Veja se o ingrediente é comum e tem várias fontes de compra. Sim = fácil de encontrar.

Os preços dos ingredientes ou matérias-primas estão alinhados com a média do mercado

Compare o preço atual com o de antes e com itens parecidos. Sim = alinhado com a média.

Os preços dos ingredientes ou matérias-primas são semelhantes entre as fontes

Compare cotações de fornecedores diferentes. Sim = diferença pequena entre as fontes.

Os fornecedores estão estáveis e com lucro no momento

Busque sinais de saúde financeira: atraso, corte de gente ou mudança brusca. Sim = estáveis e com lucro.

Os fornecedores incentivam a honestidade e o cumprimento das regras

Verifique se o fornecedor tem política de ética, código de conduta e ações reais.

Os fornecedores estão sem envolvimento em caso criminal, multa ou fraude

Pesquise processos, multas e notícias sobre fraude ou crimes. Sim = sem envolvimento.

Os fornecedores ficam em região com baixo nível de corrupção

Confira o país ou região de origem e índices oficiais de corrupção. Sim = baixo nível.